O grupare ce frauda conturi bancare, formata din 28 de persoane, a fost destructurata de procurori ai DIICOT si ofiteri BCCO Suceava dupa ce, miercuri dimineata, au avut loc perchezitii domiciliare in 8 judete din Romania si in Germania.
Mai exact, au fost facute 29 de perchezitii domiciliare in judetele Suceava, Arad, Sibiu, Brasov, Calarasi, Constanta, Bacau si Iasi, in urma acestor investigatii urmand sa fie audiate 26 de persoane, se arata intr-un comunicat al DIICOT remis miercuri.
Simultan, ca urmare a cooperarii procurorilor DIICOT cu autoritatile judiciare germane, a fost efectuata o perchezitie domiciliara si in localitatea Tubingen, din Germania, la un imobil apartinand unuia dintre liderii gruparii.
In perioada 2010-2012, aceste persoane au constituit un grup infractional organizat, actionand pe teritoriile Germaniei, Italiei, Angliei si Romaniei, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale, prin fraudarea de conturi bancare apartinand cu predilectie clientilor bancii Postei Italiene, potrivit documentului citat.
Membrii gruparii obtineau prin phishing date si adrese mail apartinand clientilor bancilor vizate, iar prin mesaje de tip spam ii indrumau sa acceseze linkuri catre pagini web clona unde sa introduca datele bancare personale (user/nume utilizator, parola acces, numar card, data expirarii), care permiteau accesarea conturilor online banking.
Astfel, membrii gruparii infractionale au accesat fara drept conturile bancare online ale clientilor, au efectuat transferuri frauduloase si ulterior retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de catre aceeasi unitate bancara, obtinute anterior in Italia, de alti membri ai gruparii, iar prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la un milion de euro.
Procurorii DIICOT au colaborat in instrumentarea cauzei cu ofiterii Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucuresti, iar la efectuarea perchezitiilor imobiliare au colaborat cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR-DCCO-SCCI din Suceava, Arad, Sibiu, Brasov, Calarasi, Constanta, Bacau si Iasi, in timp ce suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre SRI si DOS.
A.T.