VIDEO Peste 2,000 de cetateni din Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda, pacaliti de infractori romani. Prejudiciul se ridica la aproximativ 1 milion de euro

Procurorii DIICOT si politia din Alba Iulia au descins miercuri, 11 noiemrbie 2020, la mai multe locuinte din Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj si municipiul Bucuresti pentru spargerea unei grupari de crima organizata. Persoanele vizate sunt suspectate de frauda informatica si spalare a banilor.

18 perchezitii au facut oamenii legii miercuri dimineata.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane au constituit o grupare infractionala in vederea comiterii de fraude prin intermediul sistemelor informatice, prin postarea de anunturi fictive pe site-uri internationale de comert on-line privind vanzarea de diverse bunuri si servicii si totodata deschiderea si intermedierea deschiderii de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniti din infractiuni savarsite atat in Romania, cat si in Marea Britanie, folosindu-se de documente de identitate falsificate.

Prejudiciul estimat in cauza se ridica la aproximativ 1.000.000 de euro.

Sumele de bani obtinute din savarsirea acestui gen de infractiuni ar fi fost disimulate de catre membrii gruparii, fiind in final folosite la achizitionarea unor imobile si autoturisme de lux.

Pe parcursul cercetarilor, au fost identificate peste 2.000 de victime, in special din Germania, dar si din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia si Italia.

La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 6 persoane.

In vederea solutionarii cauzei penale, procrorii DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu au coopereat cu autoritatile judiciare ale altor state, fiind emise ordine europene de ancheta pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda.

Actiune fara precedent a DIICOT. Aproape 400 de perchezitii, intr-o singura zi. Sunt vizati interlopii intorsi in tara din cauza pandemiei

Ministrul Energiei trimite Corpul de Control la Complexul Energetic Oltenia după perchezițiile DNA

Ministerul Energiei anunţă, joi, 25 aprilie, că sprijină ancheta procurorilor DNA la Complexul Energetic Oltenia şi va pune la dispoziţie toate informaţiile solicitate. Ministrul Energiei,...

Cum acționa grupul condus de instructorul de yoga, acuzat că a exploatat sexual opt persoane și a obţinut ilegal 1,4 milioane de euro din această activitate

Un instructor de yoga este acuzat că a recrutat opt victime, pe care le-a exploatat sexual, obţinând astfel 1,4 milioane de euro. În acest caz, joi, au avut loc 13 percheziţii în Bucureşti,...