Ginerele fostului senator Cezar Magureanu, Adrian Gazdac, si Octavian Grecu, zis Butoane, au fost trimisi in judecata, alaturi de inca 105 de persoane, pentru o frauda de 168 de milioane de dolari.
"Membrii gruparii au obtinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operatiuni de import sau achizitii/livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA si eludarii platii taxelor datorate bugetului de stat", conform unui comunicat DIICOT, remis Ziare.com.
Potrivit procurorilor, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar derulate prin intermediul mai multor firme.
Activitatea infractionala a inculpatilor a fost sprijinita, in diferite modalitati, de catre 6 inculpati, avand functii de conducere in cadrul structurii centrale si structurilor teritoriale ale ANAF, printre care Nicusor Draga - director general adjunct, Dan Stroe - director achizitii si Nadia pacala - comisar.
De asemenea, membrii gruparii care actionau pe raza judetului Giurgiu, au fost sprijiniti de catre inculpatul Octavian Grecu, zis "Butoane", se mai arata in comunicat.
La activitatea infractionala desfasurata de catre inculpatii Sorin Adrian Gazdac si Raluca Livia Ioana Gazdac a contribuit si inculpatul Cezar Mircea Magureanu, fost senator in Parlamentul Romaniei.
In aceasta modalitate, in perioada 2010 - 2012, inculpatii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 168 milioane USD, reprezentand TVA si impozit pe profit.
Procurorii DIICOT au dispus masuri asiguratorii asupra bunurilor inculpatilor, pana la concurenta valorii prejudiciului cauzat prin activitatea infractionala, conform comunicatului.
D.R.