Interceptari in cazul de frauda bancara Dragos Diaconescu, capul grupului infractional

Generalul DIE Dragos Diaconescu ar fi capul gruparii infractionale acuzate de obtinerea unor credite prin intermediul unor acte false, potrivit interceptarilor telefonice facute de DIICOT.

Astfel, toti cei implicati in dosar ar fi apelat la Dragos Diaconescu, in momentul in care doreau sau obtina credite cu ajutorul unor documente false sau cand aveau probleme, relateaza Romania TV.

Chiar si Aurel Saramet, presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, ar fi apelat la Diaconescu, conform interceptarilor telefonice.

Generalul ar avea mai multe firme si se ocupa de coordonarea retelei, gasind persoane care aveau in proprietate case modeste, pe langa Bucuresti. Aceste case erau, apoi, supraevaluate, pentru a obtine credite.

Frauda bancara: DIICOT a facut cererea de arestare preventiva

Diaconescu ar fi fost protejat de vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel, si putea obtine si recomandari de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM, garantandu-se pentru 80% din suma accesata prin credit.

De asemenea, potrivit interceptarilor, reteaua infractionala avea relatii si in Senat si beneficia de protectia in cadrul ANAF si AVAS, relateaza Mediafax care citeaza DIICOT.

Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventiva pentru 29 de zile a 33 de persoane in cazul fraudelor bancare, vineri, dupa ce, in ziua precedenta, a avut loc audierea a peste 100 de persoane, la sediul institutiei.

Gabriela Firea iese în stradă. Candidata PSD la Primăria Capitalei vrea întâlniri directe cu electoratul

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, nu va sta la birou în timpul campaniei electorale. Firea a declarat miercuri, 24 aprilie, că îşi va axa campania în primul rând pe...

Lider PNL inculpat pentru corupție și-a depus candidatura la locale: ”Intru în competiţie bărbăteşte, deschis şi asumat”

Preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, inculpat pentru corupţie şi cu interdicţia de a exercita funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, şi-a depus miercuri, 24 aprilie,...