Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

Miercuri, 21 Iulie 2021, ora 16:42
13558 citiri
Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO
Vila liderului grupării, călcată de mascați FOTO: captura video DIICOT-IGPF- POLIȚIA ROMÂNĂ

Imprimeria Naţională, Nuclear Electrica, Compania de Transport Public Timișoara și mai multe clinici private sunt câteva dintre instituţiile care au rămas fără sume mari de bani după ce au căzut în plasa escrocilor. Prejudiciul se ridică la 7 milioane de euro. Sute de persoane vor fi aduse la sediul DIICOT pentru a fi audiate.

A fost mobilizare de forțe, miercuri dimineață, în București și cinci județe. Anchetatorii din DIICOT și mai multe structuri ai Ministerului de Interne au descins la membrii unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani.

Mascații au intrat în vila liderului grupării, Adrian Diaconu din Râmnicu Vâlcea. În același timp au fost percheziționate alte 16 adrese din Capitală, Olt, Vâlcea, Argeș, Caraș - Severin și Ilfov.

Cum acționa gruparea lui Diaconu

Conform procurorilor, la sfârșitul anului 2015, pe teritoriul României, s-a constituit un grup infracțional organizat în vederea spălării sumelor de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și fraudă informatică.

Deși, în perioada 2016-2021, structura grupului s-a modificat periodic prin aderarea la grup a mai multor racolatori și cărăuși de bani, nucleul grupului infracțional a rămas întotdeauna același, legăturile dintre membrii principali bazându-se în principal pe încredere reciprocă.

Liderul grupării era cel care ținea legătura cu autorii infracțiunilor de înșelăciune și fraudă informatică, cărora le furniza datele necesare transferării sumelor de bani obținute prin inducerea în eroare a persoanelor vătămate sau virate în urma acțiunilor specifice infracțiunii de fraudă informatică. De asemenea, îi coordona pe ceilalți membrii ai grupării, stabilindu-le roluri bine determinate.

O parte semnificativă a sumelor de bani spălate de către gruparea infracțională au fost virate de către persoane vătămate din România și din străinătate, în special din Spania, de regulă autorități publice, instituții publice și instituții de interes public, în urma acțiunilor de inducere în eroare a angajaților acestora.

Cum au fost păcălite Nuclear Electrica și Imprimeria Națională

Membrii grupării contactau telefonic persoana vătămată și își atribuiau calitatea de angajat al unui furnizor. În cursul convorbirii, comunicau schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate plățile aferente facturilor scadente și viitoare.

La scurt timp după finalizarea discuției telefonice, persoana vătămată primea un mesaj e-mail care conținea o adresă purtând antetul furnizorului și eventual numele și semnăturile persoanelor din conducere, prin care se solicita persoanei vătămate efectuarea plăților facturilor scadente și viitoare într-un alt cont bancar, decât acela în care se efectuaseră anterior.

Cum ieșeau banii din țară

Titularii conturilor în care se făcea virarea sumelor de bani erau racolați de către membrii grupului infracțional, în special, dintre persoanele fără posibilități financiare.

Contra unor sume de bani, cuprinse între 50 și 500 de lei, acestea din urmă deschideau conturi la bănci din România și din străinătate, folosind acte de identitate reale sau falsificate și oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către racolatori.

După transferarea de către persoanele vătămate sau de către autorii fraudelor informatice a sumelor de bani în conturile bancare ale intermediarilor, acestea erau ulterior mutate de către un alt membru al grupării în diverse conturi bancare, iar mai apoi erau retrase în numerar de la bancomate de pe teritoriul României sau al altor state europene.

Modul în care era structurată activitatea grupului era menită să asigure un nivel de anonimitate în jurul liderilor marcanți ai acesteia, identitatea lor fiind ascunsă membrilor de rang inferior, cu care nu interacționau niciodată în mod direct, ci doar prin interpuși.

Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate de membrii grupării fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea devenind cunoscută pe piața spălătorilor de bani din Europa.

Prejudiciu de 7 milioane de euro

Până în prezent, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare sunt estimate la peste 7 milioane de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate suma de 532.133 de lei și 17.000 de euro, aproximativ 250 de telefoane mobile, documente bancare emise în alte state din Uniune Europeană și din Federația Rusă, laptopuri, routere portabile, 719 cartele SIM, 132 de carduri bancare, 1 pistol cu bile fără autorizație și diverse documente privind tranzacții bancare.

Mesajul DIICOT

Anchetatorii cred însă că este vorba despre mai multe părți vătămate, astfel că îi roagă pe cei care au suspiciuni să îi contacteze. ”Persoanele fizice sau juridice care consideră ca au fost prejudiciate prin acest mod de operare sunt rugate să se adreseze Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism prin poștă, fax sau pe adresa de e-mail: contact@diicot.ro”, a transmis DIICOT.

La acțiunea de miercuri dimineața au luat parte procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.F. - Direcția de Prevenire şi Combatere a Migrației Ilegale şi Infracționalității Transfrontaliere și I.G.P.R. - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate

Proiectul pentru salvarea copiilor din ghearele mafiei italiene se extinde în teritoriul Cosa Nostra și Camorra
Proiectul pentru salvarea copiilor din ghearele mafiei italiene se extinde în teritoriul Cosa Nostra și Camorra
Italia a anunţat marţi, 26 martie, extinderea la Sicilia şi la regiunea Napoli a unui program menit să împiedice copiii aflaţi în situaţii de risc să calce pe urmele părinţilor lor...
„Ne mai gândim”. Nicolae Ciucă s-ar vedea în turul doi la prezidențiale cu Marcel Ciolacu, dacă coaliția nu va avea candidat comun
„Ne mai gândim”. Nicolae Ciucă s-ar vedea în turul doi la prezidențiale cu Marcel Ciolacu, dacă coaliția nu va avea candidat comun
Discuţiile despre candidaţii la alegerile prezidenţiale vor avea loc, între PNL şi PSD, după alegerile din data de 9 iunie, declara liderul liberal Nicolae Ciucă. Ciucă admite că, dacă...
#nuclear electrica, #Imprimeria Nationala, #transport public Timisoara, #perchezitii, #crima organizata, #spalare de bani , #perchezitii