frauda | Stiri | Ziare.com pagina 2

Un deputat al minoritatilor e acuzat ca a facut transferuri bancare ilegale si a pagubit statul cu aproape 4 milioane de lei

02.02.2018 17:30 -Un deputat al minoritatilor e acuzat ca a facut transferuri bancare ilegale si a pagubit statul cu aproape 4 milioane de lei

OLAF confirma investigatia de la Metrorex privind fondurile europene pentru Magistrala 5

01.02.2018 17:38 -OLAF confirma investigatia de la Metrorex privind fondurile europene pentru Magistrala 5

OLAF face ancheta in Romania: Angajate ale unei primarii se dadeau femei abuzate pentru a lua bani de la UE

17.01.2018 17:51 -OLAF face ancheta in Romania: Angajate ale unei primarii se dadeau femei abuzate pentru a lua bani de la UE

Sanda Ladosi si sotul ei, ridicati de DIICOT. Sunt suspecti intr-un dosar de frauda de un milion de euro

28.11.2017 14:05 -Sanda Ladosi si sotul ei, ridicati de DIICOT. Sunt suspecti intr-un dosar de frauda de un milion de euro

DIICOT: Un inspector de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameni

23.10.2017 14:35 -DIICOT: Un inspector de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameni

Contabila Spitalului Judetean Arges, arestata pentru ca a delapidat 4 milioane de lei

22.09.2017 19:33 -Contabila Spitalului Judetean Arges, arestata pentru ca a delapidat 4 milioane de lei

Seful de la Antifrauda a fost demis - UPDATE Fostul sef al Fiscului, demis marti, azi a fost numit vice

20.07.2017 20:12 -Seful de la Antifrauda a fost demis - UPDATE Fostul sef al Fiscului, demis marti, azi a fost numit vice

Trei romani au fost pusi sub acuzare in SUA pentru o frauda cibernetica de 4 milioane de dolari

16.12.2016 23:00 -Trei romani au fost pusi sub acuzare in SUA pentru o frauda cibernetica de 4 milioane de dolari

Percheziitii la firma-mama a santierului naval din Mangalia - suspiciuni de frauda

08.06.2016 10:55 -Percheziitii la firma-mama a santierului naval din Mangalia - suspiciuni de frauda

Firme controlate de Sebastian Ghita, verificate de DLAF

25.08.2015 19:55 -Firme controlate de Sebastian Ghita, verificate de DLAF

Romani arestati in Coreea de Sud pentru frauda bancara

16.07.2015 17:24 -Romani arestati in Coreea de Sud pentru frauda bancara

Bulgari arestati pentru tentativa de frauda la bancomate din Bucuresti

25.05.2015 14:52 -Bulgari arestati pentru tentativa de frauda la bancomate din Bucuresti

Numarul dosarelor DNA privind fraude cu fonduri europene aproape s-a dublat in 2014

13.05.2015 22:54 -Numarul dosarelor DNA privind fraude cu fonduri europene aproape s-a dublat in 2014

Noi probleme legale pentru regele asfaltului din Banat, Georgica Cornu - de ce l-au ridicat mascatii

10.03.2015 08:30 -Noi probleme legale pentru regele asfaltului din Banat, Georgica Cornu - de ce l-au ridicat mascatii

Sute de romani, teapa cu tigai si mopuri magice de la teleshopping

04.03.2015 23:32 -Sute de romani, teapa cu tigai si mopuri magice de la teleshopping

Programul "Cornul si laptele", licitatii trucate: Verificari la companii mari de lactate

12.02.2015 14:57 -Programul "Cornul si laptele", licitatii trucate: Verificari la companii mari de lactate

Perchezitii in Bucuresti si 2 judete - grup suspectat de delapidarea SIF Muntenia si SIF Banat

08.12.2014 08:35 -Perchezitii in Bucuresti si 2 judete - grup suspectat de delapidarea SIF Muntenia si SIF Banat

Evaziune de 57 de milioane de lei in constructii: Opt persoane retinute in Capitala

08.11.2014 09:52 -Evaziune de 57 de milioane de lei in constructii: Opt persoane retinute in Capitala

Sefa Siveco, eliberata din arest preventiv - va sta in arest la domiciliu

04.11.2014 11:30 -Sefa Siveco, eliberata din arest preventiv - va sta in arest la domiciliu

Seful ANRP: Blajul este Nana judetului Alba. Corpul de Control face verificari

01.11.2014 08:22 -Seful ANRP: Blajul este Nana judetului Alba. Corpul de Control face verificari

Perchezitii in licee si inspectorate scolare. Mai multe persoane ar fi suspectate de frauda la Bacalaureat - surse

08.10.2014 09:33 -Perchezitii in licee si inspectorate scolare. Mai multe persoane ar fi suspectate de frauda la Bacalaureat - surse

Suspiciuni de frauda cu fonduri europene: Un primar si un director APIA, retinuti

23.09.2014 22:11 -Suspiciuni de frauda cu fonduri europene: Un primar si un director APIA, retinuti

Frauda cu "carti rare" la Biblioteca Metropolitana: Fostul director si 4 suspecti, retinuti

17.09.2014 09:10 -Frauda cu "carti rare" la Biblioteca Metropolitana: Fostul director si 4 suspecti, retinuti

Dosarul "frauda la referendum": O noua plangere - zeci de oameni audiati

21.08.2014 15:19 -Dosarul "frauda la referendum": O noua plangere - zeci de oameni audiati

Atentie la creditele false! Risca sa ajunga in strada cu o datorie de 750.000 de lei

08.07.2014 22:06 -Atentie la creditele false! Risca sa ajunga in strada cu o datorie de 750.000 de lei

Dosarul retetelor fictive: Noua persoane, printre care si medici, arestate preventiv

21.05.2014 22:33 -Dosarul retetelor fictive: Noua persoane, printre care si medici, arestate preventiv

Scandalul carnii expirate: patru persoane au fost retinute (Video)

20.03.2014 18:02 -Scandalul carnii expirate: patru persoane au fost retinute (Video)

Dosarul "Mafia carnii": Seful DSV Cluj, ridicat de acasa si dus la DNA (Video)

20.03.2014 10:54 -Dosarul "Mafia carnii": Seful DSV Cluj, ridicat de acasa si dus la DNA (Video)

Frauda cu electrocasnice in Romania - Opt supermarketuri au conturile blocate

28.01.2014 23:28 -Frauda cu electrocasnice in Romania - Opt supermarketuri au conturile blocate

Stenograme halucinante in cazul sotiei lui Chitoiu: Dobitoaca aia nu ma-ntreaba nimic, ca o trosnesc imediat

28.01.2014 16:40 -Stenograme halucinante in cazul sotiei lui Chitoiu: Dobitoaca aia nu ma-ntreaba nimic, ca o trosnesc imediat

Sotia lui Daniel Chitoiu, urmarita penal - de ce este acuzata

28.01.2014 14:27 -Sotia lui Daniel Chitoiu, urmarita penal - de ce este acuzata

Un patron si-a fortat angajatii sa faca imprumut, apoi a disparut cu banii

10.01.2014 09:01 -Un patron si-a fortat angajatii sa faca imprumut, apoi a disparut cu banii

Azilele groazei din Prahova: Batranii nu au fost batuti - legist

20.12.2013 20:24 -Azilele groazei din Prahova: Batranii nu au fost batuti - legist

Inspectorii ANAF au descins in Centrul Vechi: 7 localuri, inchise pentru evaziune fiscala

08.12.2013 12:49 -Inspectorii ANAF au descins in Centrul Vechi: 7 localuri, inchise pentru evaziune fiscala

Stroe l-a schimbat din functie pe seful DGA - surse

03.12.2013 17:33 -Stroe l-a schimbat din functie pe seful DGA - surse

O intreaga primarie din Iasi, la judecata pentru frauda cu bani europeni

26.11.2013 23:56 -O intreaga primarie din Iasi, la judecata pentru frauda cu bani europeni

Site-ul MAI a fost clonat: cetatenilor li s-au cerut bani si date personale (Video)

02.11.2013 15:24 -Site-ul MAI a fost clonat: cetatenilor li s-au cerut bani si date personale (Video)

Sotul Sandei Ladosi, retinut pentru evaziune fiscala de 4 milioane de euro

04.10.2013 08:19 -Sotul Sandei Ladosi, retinut pentru evaziune fiscala de 4 milioane de euro

Primar retinut pentru abuz in serviciu - a cumparat leagane de peste 800.000 de lei

19.07.2013 14:39 -Primar retinut pentru abuz in serviciu - a cumparat leagane de peste 800.000 de lei

Auditor de la Curtea de Conturi, prins in timp ce copia la examen

05.07.2013 12:32 -Auditor de la Curtea de Conturi, prins in timp ce copia la examen

Perchezitii la evazionisti - spalare de bani de 10 milioane de euro (Video)

27.05.2013 09:04 -Perchezitii la evazionisti - spalare de bani de 10 milioane de euro (Video)

Fostii sefi ai SNLO, somati sa plateasca trei milioane de lei

21.05.2013 00:03 -Fostii sefi ai SNLO, somati sa plateasca trei milioane de lei

Trei romani acuzati de fraude pe Internet de milioane de dolari, extradati in SUA

07.05.2013 09:09 -Trei romani acuzati de fraude pe Internet de milioane de dolari, extradati in SUA

Tone de vin falsificat, vandute la en-gros

02.05.2013 09:28 -Tone de vin falsificat, vandute la en-gros

Fals in numele Ministerului Muncii

25.04.2013 19:35 -Fals in numele Ministerului Muncii

Genica Boerica, condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare

18.04.2013 16:35 -Genica Boerica, condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare

Frauda la Muzeul din Targu Mures: Tablouri de colectie, inlocuite cu niste falsuri (Video)

10.04.2013 20:17 -Frauda la Muzeul din Targu Mures: Tablouri de colectie, inlocuite cu niste falsuri (Video)

Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

04.04.2013 17:53 -Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

Dosarul analizelor false: 15 martori sunt audiati

04.04.2013 15:57 -Dosarul analizelor false: 15 martori sunt audiati