Frauda bancara: Saramet, cercetat in libertate, Dragos Diaconescu, retinut

Directorul FNGCIMM, Aurel Saramet, va fi cercetat in libertate, iar gen.(r) Dragos Diaconescu a fost retinut, joi seara, de procurorii DIICOT in dosarul privind fraude in valoare de 22 de milioane euro in care sunt cercetate peste 100 de persoane, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii DIICOT l-au mai retinut, tot joi seara, si pe vicepresedintele BRD Romania, Claudiu Cercel.

De asemenea, pana la miezul noptii de joi spre vineri, in acelasi dosar au fost retinute alte 21 persoane.

Vicepresedintele BRD Romania, Claudiu Cercel, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet, si generalul in rezerva Dragos Diaconescu, fost angajat din cadrul SIE au fost audiati, joi, la DIICOT Bucuresti, fiind acuzati de inselaciune si spalare de bani.

La intrarea in sediul DIICOT, Claudiu Cercel a declarat ca nu stie de ce a fost chemat si ca va vedea la audieri.

Procurorii DIICOT au efectuat 50 de perchezitii in Bucuresti si trei judete, la o retea care a obtinut zeci de credite de la mai multe banci, activitatea infractionala fiind sprijinita si de Aurel Saramet, director al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM si angajati in Ministerul Economiei.

Frauda bancara Saramet: Nu am fost informat de suspendare, e nevoie si de acordul meu

Potrivit DIICOT, in perioada 2010-2012, membrii unui grup infractional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse - au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.

Potrivit sursei citate, invinuitii au obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii.

Joi dimineata, au fost efectuate 50 de perchezitii domiciliare la locuintele invinuitilor, precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu.

Potrivit DIICOT, activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel - Duca, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos.

Valoarea totala a prejudiciului cauzat prin activitatea infractionala este estimata la suma de 22 milioane de euro.

PNL ar putea avea propriul candidat în cursa pentru Primăria Capitalei. Cum s-a ajuns la această concluzie

Eventualitatea retragerii lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Bucureşti ar complica lucrurile pentru cei din Alianța PSD-PNL. Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, a afirmat, joi...

Primar bătăuș, susținut în continuare de PNL după ce a fost filmat cum agresa un cetățean. ”A fost sub imperiul unei mari emoții” VIDEO

Cazul primarului din comuna Spermezeu, cercetat penal după ce a agresat fizic un cetăţean, în luna februarie, va fi discutat în forurile de conducere ale PNL Bistriţa-Năsăud, a declarat...