Procurorii DIICOT au facut perchezitii in Cluj, la membrii unei grupari infractionale organizate, care ar fi vandut in SUA medicamente supuse controlului special si ar fi castigat ilegal aproximativ 55.000.000 de lei (aproape 15 milioane de dolari).
Potrivit IGPR, joi, au avut loc 47 de perchezitii domiciliare la membrii unei grupari infractionale organizate, specializata in trafic international de droguri de risc si mare risc.
Din cercetari, a reiesit ca, in perioada 2012 - 2018, reteaua infractionala, organizata pe mai multe paliere, ar fi distribuit, fara drept, in principal in SUA, medicamente supuse controlului special, scoase din circuitul legal.
Medicamentele erau astfel scoase din circuitul legal, prin intermediul unor farmacii din judetele Cluj si Bistrita, cu complicitatea unor farmacisti.
Comenzile erau preluate in sistem online, printr-un call-center care functiona in judetul Cluj.
Persoanele care fac parte din grupare ar fi pregatit, ambalat si expediat comenzile, sub forma unor scrisori postale, catre clienti din SUA, care comandau produsele prin intermediul unor farmacii online. Banii erau primiti prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani, de catre alti membri ai gruparii.
Prin intermediul unor conturi off shore si al unor firme pe care le controlau direct, membrii gruparii ar fi disimulat adevarata provenienta a banilor, creand aparenta obtinerii legale a unor venituri.
Prin activitatea infractionala, acestia ar fi obtinut aproximativ 55.000.000 de lei, adica aproape 15 milioane de dolari.
Investigatiile au fost incepute in urma cu 4 ani, politistii romani beneficiind de sprijinul autoritatilor americane DEA (Drug Enforcement Administration).
In cauza vor fi puse in aplicare 24 de mandate de aducere.
Citeste si Traficantii s-au folosit de posta americana pentru a transporta droguri in Statele Unite
- numai escrocherii pe... Vezi tot