SRI: Petromservice, falimentata voit in favoarea lui Sorin Ovidiu Vintu

Societatea Petromservice a fost falimentata "voit si controlat", iar banii au ajuns la Sorin Ovidiu Vintu, arata documente de la Serviciul Romani de Informatii (SRI) si Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor, ajunse in presa.

Administratorii fostei societati Petromservice au falimentat aceasta societate "in mod cotrolat si voit", se arata intr-un raport confidential semnat de Adrian Cucu, presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), obtinut de Adevarul.

Raportul arata ca banii de la Petromservice, al carui presedinte al Cosiliului de Administratie a fost Liviu Luca, fost sindicalist, au fost transferati prin plati directe si indirecte catre societati din Cipru controlate de SOV.

In acest caz, procurorii i-au trimis in judecata pentru delapidare si spalare de bani pe Gheorghe Supeala, directorul general al companiei, pe directorul financiar Zizi Anagnastopol, pe Adrian Eftime, fiul sindicalistului Ion Eftime, dar si pe Kiss Laszlo, specialist in infiintarea de offshore-uri.

Concluziile raportului au fost confirmate de o nota a SRI din 2010, care arata ca Laszlo Kiss, supranumit "Regele offshore-urilor", se ocupa de societatile care primeau bani din la Petromservice, fara sa plateasca taxele catre stat.

Suma totala de bani spalata in urma operatiunilor derulate (transferul catre firmele lui Vintu) se ridica la aproape 157 de milioane de euro.

Prima ședință de Guvern care se desfășoară la Timișoara. Ce proiecte vor fi discutate în întâlnirea de astăzi

Guvernul se reuneşte joi, la Timişoara, într-o şedinţă specială, în cadrul căreia urmează să fie aprobate o serie de proiecte de infrastructură cu impact regional, precum şi plata în...

Ciolacu este sigur de victoria lui Firea la Capitală: ”Va câștiga şi cu Piedone, şi fără Piedone”

Indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală, Gabriela Firea va fi noul primar al Capitalei, este convins Marcel Ciolacu. Premierul a precizat miercuri,...