Fratele lui Sebastian Ghita a fost trimis in judecata de DNA intr-un mega-dosar de evaziune fiscala in IT

Marti, 08 Octombrie 2019, ora 15:39 7330 citiri
Foto: Andreea Alexandru/Mediafax/Hepta

Afaceristul Alexandru Ghita, fratele fostului deputat PSD Sebastian Ghita, si societatea 2KTelecom au fost trimisi marti in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul IT. DNA a calculat in acest dosar un prejudiciu de 69.049.597 de lei, insa ANAF s-a constituit parte civila si cere o suma mai mare, de 103.650.866 lei.

In total, dosarul vizeaza 10 persoane fizice si 13 societati comerciale (in domeniul IT).

"In perioada 2009-2013, cei 23 de inculpati s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat prin incheierea unor contracte de prestari servicii, ca operatiuni fictive, inregistrand in evidentele contabile ale societatii mai multe facturi de avans 'conform contract', in scopul deducerii TVA-ului aferent acestora si compensarii TVA-ului datorat din alte relatii comerciale", anunta DNA, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.

Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte.

Prin acest mecanism ar fi fost creata aparenta unor tranzactii reale ce ar fi avut, insa, ca scop, posibilitatea obtinerii pentru unele societati a unui drept de deducere si amanare la plata, timp de mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.

"Pentru aceasta s-ar fi incheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operatiuni fictive, context in care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, in temeiul carora inculpatii au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relatiile comerciale reale).

Prin aceste demersuri, inculpatii ar fi prejudiciat statul cu suma totala de 69.049.597 lei", precizeaza DNA.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in dosarul penal mai sus mentionat, cu suma de 103.650.866 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Procurorii anunta ca in cauza s-a dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile detinute de cei 23 de inculpati. Aceeasi masura a fost dispusa si asupra conturilor bancare ale inculpatilor.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News
Scrie pe Ziare.Com