Oligarhul fugar Vladimir Plahoniuc, acuzat de procurorii anticorupție din Republica Moldova că și-ar fi cumpărat un avion prin scheme financiare ilegale

Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, este incriminat de Procuratura Anticorupție în trei capete e acuzare pentru infractiuni din perioada noiembrie 2014 - iunie 2015.

Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, de escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari și de spălarea banilor, săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari.

Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24 noiembrie 2014-29 iunie 2015, atunci când acesta ar fi acționat în calitate de conducător al organizației criminale. Plahotniuc este acuzat că ar fost beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente și că ar fi primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21 milioane de dolari, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.

Procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale menționate a achiziționat un avion, pe care l-ar fi utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-ar fi înstrăinat unor persoane terțe.

Măsura preventivă anterioară sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir, rămâne neschimbată. Urmărirea penală continuă.

Vladimir Plahotniuc a fost pus recent sub o nouă învinuire. Acesta figurează într-un dosar privind depășirea atribuțiilor de serviciu și fals în acte publice, acțiuni ce ar fi fost comise în iunie 2019. În plus, a fost anunțat în căutare un deputat din legislatura a X-a, afiliat acestuia, cu solicitarea aplicării arestului.

Mai devreme fostul lider al Partidului Democrat Moldova (PDM) a fost pus sub acuzare și în dosarul „Metalferos”. Fostul președinte al PDM, anunțat în căutare de organele de drept de la Chișinău, a avut drept de semnătură sau a fost beneficiar la cel puțin trei companii care au beneficiat în ultimii ani, direct sau indirect, de zeci de milioane de dolari de pe urma unor contracte cu Metalferos, societate pe acțiuni în care statul deține pachetul majoritar, relatează Agora.md

Plahotniuc este învinuit pe trei capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mare, spălare de bani. La 5 noiembrie 2021, procurorii au înregistrat demersul de aplicare a arestului preventiv în contumacie, pe un termen de 30 zile.

Gafa rușinoasă a premierului Ciolacu în Qatar. Ce-a putut să spună în loc de ”lecție” VIDEO

În timpul vizitei sale în Qatar, premierul Marcel Ciolacu a fost protagonistul unei gafe rușinoase, în timp ce lăuda grandoarea Campionatului Mondial de Fotbal găzduit de țara asiatică în...

Scandal electoral la Sibiu. Unul dintre candidații la locale, bătut cu biciul de fratele primarului VIDEO

Scandalul a avut loc în localitatea sibiană Brădeni. Candidatul PSD la primărie, Dan Braga, a filmat mai multe clipuri video în curțile familiei actualului edil, fără, însă, a primi...