Spălare de bani pentru mafia rusească. 16 milioane de dolari au dispărut din conturile unei bănci din România

Joi, 05 Mai 2022, ora 14:10
6311 citiri
Spălare de bani pentru mafia rusească. 16 milioane de dolari au dispărut din conturile unei bănci din România
Percheziții în București, Tulcea și alte patru județe într-un dosar de spălare a banilor FOTO: DIICOT

Procurorii DIICOT au făcut nu mai puțin de 28 de percheziții domiciliare în București, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița la membrii unui grup infracţional specializat în înşelăciune, spălarea banilor, abuz în serviciu şi şantaj.

"Cauza a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecințe deosebit de grave și șantaj", se arată în documentul DIICOT.

Surse judiciare au confirmat pentru Ziare.com că grupul infracțional a luat banii dintr-un cont bancar offshore cu sediul în Belize. Grupul s-ar ocupa cu spălarea de bani pentru mafia rusească.

Liderul grupului este o femeie. Banii erau spălați printr-o firmă care organizează evenimente și furnizează echipamente. Administratorul acestuia, reușise să îi păcălească pe toți colaboratorii săi trecându-și în CV-ul postat pe o un grup de socializare pentru profesioniști faptul că este organizator al marilor festivaluri Sunwaves și Neversea.

"În luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore.

Grupul infracțional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești. Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare", potrivit comunicatului de presă.

Grupul infracțional a indus în eroare banca și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în noiembrie și decembrie, anul trecut, plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia.

"Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor", se mai arată în document.

Tot potrivit surselor noastre judiciare, primul suspect în acest caz se îndreaptă din comuna Cornetu, Ilfov, către DIICOT.

DIICOT a făcut 79 de percheziții în cazul de contrabandă cu țigări și materiale explozive cu prejudiciu de 13 milioane euro
DIICOT a făcut 79 de percheziții în cazul de contrabandă cu țigări și materiale explozive cu prejudiciu de 13 milioane euro
Aproape 80 de percheziţii au loc marţi, 26 martie, în 14 judeţe şi în Capitală, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu...
Moartea unui om politic - pomenirea și lecțiile acesteia. Partea I: de ce trebuie să (ne) criticăm liderii?
Moartea unui om politic - pomenirea și lecțiile acesteia. Partea I: de ce trebuie să (ne) criticăm liderii?
Acum la mine e noapte târziu, dar calendaristic ziua de 27 martie a început deja. Când domniile voastre (sau majoritatea) veți citi acest articol (în două părți), peste cea de-a 29-a zi a...
#perchezitii DIICOT, #spalare bani, #grup infractional , #DIICOT