Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers.

"ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'PanamaPapers'.

Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente in bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii in firme, tranzactii interne sau internationale.

In activitatea acestui grup de lucru vor fi implicati inspectori antifrauda, inspectori fiscali si inspectori specializati in verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informatiilor fiscale si executari silite", se arata in comunicatul de presa remis marti de ANAF.

Printre numele vehiculate in scandal se afla Frank Timis, Sorin Ovidiu Vintu, Constantin Iacov si Cristi Borcea, insa pe liste apar cel putin 100 de milionari romani, informeaza Rise Project.

Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

Panama Papers: Un nou nume celebru din Romania, dezvaluit de ancheta

Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

Intrebat, marti, daca a discutat cu seful ANAF despre dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care ar fi implicati si circa o suta de romani, premierul Dacian Ciolos a spus ca institutia nu are nevoie de "dispozitii" pentru a-si face treaba, daca exista suspiciunea unor ilegalitati.

"Nu au nevoie de dispozitie de la prim-ministru ca sa isi faca treaba, acolo unde considera ca s-a incalcat legea", a spus premierul, intrebat daca a discutat cu sefii ANAF pe aceasta tema.

Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

C.B.

Clotilde Armand: „De fiecare dată când deschide gura Ciolacu asistăm la un fel de stand-up comedy plătit din banii noştri”

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 afirmă despre Marcel Ciolacu că de fiecare dată când deschide gura, asistăm la un fel de stand-up comedy plătit (fără să vrem) din banii noştri şi...

Dreapta Unită a pornit la vânat de voturi din diasporă. Tur de forță pentru liderii alianței, în Marea Britanie și Italia

Lideri ai Dreptei Unite s-au întâlnit cu românii din Marea Britanie şi Italia pentru a le prezenta priorităţile pentru diaspora, informează, duminică seară, un comunicat transmis de...