Cea mai mare banca din Europa, anchetata pentru spalare de bani proveniti din droguri

Un raport efectuat recent de Senatul Statelor Unite ale Americii arata ca HSBC, unul dintre cele mai mari grupuri bancare internationale, a pus in pericol sistemul financiar american expunandu-l la posibile activitati de spalare de bani in legatura cu traficul de droguri sau cu finantarea terorismului.

Potrivit BBC, care citeaza raportul Senatului, fonduri suspecte provenind din Siria, Insulele Cayman, Iran si Arabia Saudita au trecut prin aceasta banca. De asemenea, HSBC a expus sistemul american financiar la posibile operatiuni de spalare de bani proveniti din drogurile cartelurilor mexicane.

"In era terorismului international, a violentei legate de droguri pe strazile si frontierele noastre, a stavili fluxurile de bani care sustin aceste orori este o prioritate pentru securitatea nationala (...) Ne vom cere scuze, ne vom recunoaste greselile si ne vom asuma faptele", a declarat Stuart Gulliver, seful HSBC.

Raportul va fi prezentat, marti, in cursul unei audieri in fata comisiei senatoriale.

Banca are 58.000 de angajati in Marea Britanie si 312.000 la nivel global.

„Nu există niciun risc pentru numerar.” Cum vede un expert în tranzacții electronice drumul cash-ului în economia țării în 2024 VIDEO

Opt din zece români preferă să cumpere online pentru a câștiga timp, peste media din Uniunea Europeană, într-o țară profund divizată între urban și rural, între adopție foarte...

Eveniment exploziv, o monedă a devenit cea mai puternică din lume: A crescut cu 25% față de dolarul american

Crizele multiple anunțate de către Nouriel Roubini, cunoscutul economist din Statele Unite, au lovit lumea după ce războaiele din Ucraina și Israel, precum și blocarea traficului maritim din...