Peste 180 de cetăţeni din Cehia au fost înşelaţi, în perioada 2019 - 2022, prin intermediul unor tranzacţii online, de către un grup infracţional constituit la iniţiativa a doi români şi a unui ceh, prejudiciul produs fiind în cuantum de aproximativ 1,3 milioane euro.
''Prin rechizitoriul din data de 19.09.2022, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vâlcea au dispus trimiterea în judecată a trei inculpaţi, cetăţeni români (2 în stare de arest preventiv şi unul în stare de libertate), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals informatic în formă continuată şi spălarea banilor'', se arată într-un comunicat al DIICOT.
Potrivit sursei citate, în cauză s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2019, la iniţiativa a doi cetăţeni români şi a unui cetăţean ceh, a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat până în luna iunie 2022, în scopul fraudării, prin intermediul tranzacţiilor online, a cetăţenilor din Republica Cehă.
Persoanelor vătămate li se preciza că sumele necesare achiziţionării autoturismelor trebuiau virate într-un cont bancar german, despre care se menţiona că aparţine companiei germane de transport; în realitate, compania de transport nu a existat, site-ul acesteia fiind unul fictiv, creat de membrii grupului infracţional organizat în scopul inducerii în eroare a potenţialilor cumpărători, comunicările prin intermediul respectivului site fiind purtate de către membrii grupului; Controlul asupra contului bancar în care erau încasate sumele de bani transferate de persoanele vătămate era realizat prin intermediul unor complici.
Potrivit DIICOT, pe parcursul urmăririi penale a fost documentată activitatea grupului în perioada ianuarie 2019 - februarie 2022, rezultând că au fost prejudiciate în această modalitate 181 persoane vătămate, cetăţeni cehi, prejudiciul produs fiind în cuantum de aproximativ 1,3 milioane euro.
În cauză a fost încheiat prin intermediul EUROJUST un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Cehia, care au efectuat urmărirea penală cu privire la activităţile desfăşurate de grupul infracţional organizat pe teritoriul acestui stat.
''Menţionăm faptul că în cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra 2 autoturisme (în valoare de 60.000 de euro), 3 imobile şi asupra sumelor de 127.800 lei şi 33.900 euro'', arată sursa citată.
Activităţile judiciare au fost efectuate împreună cu SCCO Vâlcea.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Vâlcea.