Din Ferrari in catuse: Magnat imobiliar retinut de DIICOT la Iasi si acuzat de o frauda de 12 milioane de euro

Mai multi "jucatori" importanti pe piata imobilara din Iasi, printre care si omul de afaceri Cristin Zamosteanu, au fost retinuti de DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala, trafic de droguri si luare de mita.

17 persoane au fost audiate de procurorul Daniel Horodniceanu, fostul sef DIICOT, in cursul zilei de marti, 28 iulie.

Zamosteanu este acuzat de anchetatori ca a pacalit statul cu 12 milioane de euro. DIICOT a mai emis ordonante de retinere pe numele Aurei Parvu si al lui Ovidiu Cretu.

Cristin Zamosteanu si-ar fi ridicat imperiul imobiliar prin evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani. Anchetatorii au facut mai multe perchezitii ce au avut loc sediile unor firme de-ale sale. Descinderi au mai avut loc si la domiciliul altor dezvoltatori, dar si in judetele Suceava, Vaslui si Botosani.

Prin intermediul societatilor sale si cu ajutorul mai multor angajati, Cristin Zamosteanu este acuzat ca ar fi pacalit statul incepand cu anul 2012. "Controland alte societati ca administrator de fapt, actionand, de asemenea, si in calitate de persoana fizica autorizata cu cod de TVA a initiat o grupare infractionala organizata, impreuna cu fosta sa sotie, cu angajatii sai si cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iasi, cu scopul de a obtine sume mari de bani prin sustragerea si neplata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat", a precizat DIICOT Iasi.

Anchetatorii au aratat ca apartamentele erau construite pe firma dupa care transferate la preturi subevaluate pe numele lui Zamosteanu, pe persoana fizica. Ulterior, acesta revindea imobilele la valoarea de piata si incasa profitul din tranzactii. Anchetatorii au estimat prejudiciul la 12 milioane de euro.

Mai multe persoane sunt vizate de ancheta, firul investigatiei mergand, sustin surse Ziarul de Iasi, pana la anumite clanuri din Iasi si persoane controversate, cum ar fi Cristinel Bolobita sau Doru Plugaru.

O alta infractiune retinuta in dosar este cea de dare de mita, fapta de care e acuzat tot Zamosteanu. Acesta ar fi oferit foloase necuvenite unui inspector de la ANAF, o femeie, care este si ea vizata de ancheta si e acuzata de luare de mita.

Un alt dezvoltator pe nume George Istrate a fost acuzat ca ar fi construit blocuri cu bani negri proveniti din vanzarea de substante ilegale.

Fost consilier al ministrului Petre Daea, chemat în judecată la Iași din cauza unor nereguli în privința averii sale

Mihai Amarandei, fost consilier al ministrului Agriculturii Petre Daea, a fost chemat în fața Curții de Apel Iași de către reprezentanții Agenției Naționale pentru Integritate (ANI), după...

Cum se votează cu urna mobilă. BEC a stabilit regulile pentru alegeri

Biroul Electoral Central a stabilit, vineri, 26 aprilie, măsurile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile din data de 9 iunie, menţionând, între altele,...