Deutsche Bank a primit o amenda de 150 de milioane de dolari pentru tranzactiile facute de miliardarul Jeffrey Epstein

O agentie guvernamentala americana a anuntat marti ca a impus o amenda in valoare de 150 de milioane de dolari bancii germane Deutsche Bank, pentru ca aceasta nu a fost suficient de vigilenta in relatiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an dupa sinuciderea in inchisoare a cunoscutului miliardar newyorkez acuzat de trafic de minore, informeaza AFP.

Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reprosat bancii germane ca a validat sute de tranzactii in valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, avand in vedere reputatia miliardarului newyorkez, sa ii atraga atentia.

"Bancile sunt in prima linie de aparare cand vine vorba de a impiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar... In cazul Jeffrey Epstein, chiar daca stia care este cazierul sau, in mod impardonabil, banca nu a reusit sa detecteze sau sa impiedice tranzactii suspicioase in valoare de milioane de dolari", a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.

Autoritatea a subliniat ca aceasta este prima actiune de acest fel adoptata impotriva unei institutii financiare pentru relatiile sale cu Epstein.

Jeffrey Epstein a fost gasit decedat la varsta de 66 de ani in celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla incarcerat in asteptarea procesului in care urma sa fie judecat pentru trafic sexual cu minore.

Prăbușirea unui titan din cripto. Cum a ajuns o mare companie să fie acuzată de finanțarea terorismului

Procurorii americani au cerut marți, 23 aprilie, o sentință de trei ani în închisoare pentru fondatorul Binance, cea mai mare companie de schimb de criptoactive din lume. Recomandarea...

De ce se îngrămădesc românii acum să-și facă credite. „Tendințele s-au schimbat mult în ultimul an”

Dobânzile au scăzut ușor în ultimele luni, la fel și ratele celor care avea dobânzi variabile. Deși sumele nu sunt considerabile le-au deschis românilor apetitul pentru credite. Una...