Dosarul Motorina: Complicii lui Marta, prinsi in SUA - faceau parte dintr-o secta

Doi soti romani cautati pentru evaziune fiscala de zeci de milioane de euro in Romania au fost prinsi in Statele Unite.

Dosarul in care apare numele celor doi este acelasi in care este implicat si Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, ex-presedinte ANAF, respectiv "Dosarul Motorina".

Radu si Diana Nemes sunt acuzati ca, in complicitate cu fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar de la ANAF, Codrut Marta, au cauzat statului un prejudiciu de 53 de milioane de euro din vanzarea de produse petroliere, transmite Seattle Pi.

Radu Nemes, in varsta de 39 de ani, este acuzat ca a importat si a vandut in Romania aproximativ un milion de tone de motorina, prin intermediul unor societati fictive deschise pe numele unor persoane foarte sarace sau fara adapost.

Diana Nemes, nevasta romanului, este acuzata ca ar fi ajutat la spalarea banilor obtinuti din vanzarea de motorina fara acciza, transferandu-i in conturi din Dubai si, mai apoi, in Statele Unite.

Pentru a putea face asta, sotii Nemes au fost ajutati de reprezentanti ai autoritatilor fiscale din Romania, arata sursa citata. In total, 20 de persoane sunt cercetate intr-un dosar de coruptie deschis de autoritatile romane in acest caz.

Dosarul "Motorina", in care Blejnar e judecat pentru coruptie, trimis Tribunalului Brasov

"Investigatia procurorilor din cadrul DNA a devoalat un mecanism amplu, evazionist, cu intelegeri dintre persoane care administreaza in fapt sau alte administreaza de drept societati comerciale si care evitand plata accizelor datorate pentru motorina inlocuind-o scriptic cu combustibil slab accizat, fiind vorba despre o diferenta de la 15 la peste 350 euro la tona, si care au reusit sa faca profituri uriase eludand taxele si impozitele care se datorau statului", arata anchetatorii DNA.

Cei doi soti au fost prinsi dupa ce s-au alaturat unei secte dubioase din Statele Unite - Yelt - si dupa ce si-au deschis mai multe pizzerii in zona Seattle.

Au fost arestati si urmeaza sa fie extradati pentru judecare in Romania. Cei doi romani figurau pe lista IGPR a persoanelor date in urmarire internationala.

Vizita președintele României, Klaus Iohannis, în Coreea de Sud. Vor fi semnate colaborări pe apărare și energie nucleară

Preşedintele Klaus Iohannis va efectua, săptămâna viitoare, de luni până miercuri, o vizită oficială în Republica Coreea, la invitaţia omologului său, Yoon Suk Yeol, informează...

PNL și PSD așteaptă "clarificări" de la Cătălin Cîrstoiu, "în această săptămână". Când va fi anunțată decizia în privința candidatului la Primăria Capitalei

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, joi seară, că, în acest moment, Cătălin Cîrstoiu este candidatul alianţei PSD-PNL, dar acesta trebuie să clarifice public toate aspectele care...