Perchezitii acasa la Borcea, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani UPDATE A fost dus la audieri

Procurorii DIICOT au efectuat, vineri, 24 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta pentru a destructura un grup infractional organizat specializat in fapte de evaziune fiscala si spalare de bani.

Intre membrii grupului infractional se numara si fostul finantator Dinamo. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.

UPDATE In cursul dupa-amiezei, Borcea a fost ridicat si dus la audieri.

Cristian Borcea a fost eliberat din inchisoare in luna iulie, din Penitenciarul Jilava, dupa 4 ani si 4 luni de inchisoare, dupa ce magistratii Tribunalului Ilfov au decis sa-i admita cererea de eliberare conditionata.

El a ispasit pedeapsa dispusa in dosarul transferurilor de jucatori.

Cercetarile efectuate de procurori au relevat faptul ca grupul infractional a actionat coordonat in intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe doua circuite fictive de tranzactionare dezvoltate in jurul unui nucleu comun de societati/persoane in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale, si spalarii sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestari servicii, comision, achizitii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infractional organizat a fost constituit de catre mai multi barbati, intre care si Cristian Borcea, fostul finantator Dinamo, dar si fosti sefi ai Rompetrol Group.

Acestia, prin intermediul societatilor comerciale ce le detineau, au incheiat in scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzactionare, disimuland astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv "in cascada" prin alte circuite financiare fictive, in scopul spalarii si in final al obtinerii sumelor respective.

In urma verificarilor efectuate de anchetatori, a rezultat ca societatile comerciale controlate de catre Burca Vitalie, Dmitriy Grigoryev si Sergey Vassilyev si care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantoma au facturat in mod fictiv anumite achizitii si prestari servicii si catre alte societati comerciale.

Vezi si:

• Au inceput audierile in dosarul favorizarii lui Borcea in inchisoare: A primit beneficii cat pentru 300 de detinuti
• Borcea, amintiri din puscarie: "La 7 incepea calvarul! Erau violatori si ucigasi"

Înțepături electorale între Firea și Piedone. „Au reciclat-o și i-au zis că e cea mai bună / Am telefonul deschis / Nu m-a sunat nimeni”

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminică, 28 aprilie, întrebată dacă mai negociază cu Cristian Popescu Piedone şi mai speră ca acesta să se retragă din...

Candidatul Dreptei Unite la Primăria Iași: Lupta se va da ”între mafia lui Chirică și ieșenii onești, care nu fură și nu-i iubesc pe toți”

Candidatul Alianţei Dreapta Unită la Primăria Iaşi, Marius Bodea, a declarat după înregistrarea candidaturii sale la Biroul Electoral Municipal că pe 9 iunie bătălia se va da „între...