Rezultatele 1 - 10 din 10

Articole despre "conducere oficiu spalare bani"

Directorii lui Sorin Ovidiu Vîntu, chemați în instanță și după prescripție. Înalta Curte judecă recursul în casație al procurorilor DNA în dosarul Petromservice

10 Iunie 2023 - Directorii lui Sorin Ovidiu Vîntu, chemați în instanță și după prescripție. Înalta Curte judecă recursul în casație al procurorilor DNA în dosarul Petromservice

Oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu din fruntea Petromservice – Gheoghe Șupeală, Mihai Sorin și Zizi Anagnastopol – vor fi citați la alături de reprezentanții ANAF pe 22 iunie la Înalta Curte

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Petromservice faliment Vintu,

#directori,

#evaziune fiscala,

#DNA,

#prescriptie,

#ANAF

, #justitie

17 Mai 2023 - Situația „fugarilor” români. Țările exotice în care se ascund Prințul Paul, Ionel Arsene, Alina Bica sau Dragoș Săvulescu

Ministerul Justiţiei a prezentat miercuri, 17 mai, o situaţie a persoanelor căutate sau date în urmărire pentru executarea unor pedepse dispuse de instanţele din România, precum şi ţările

#ministerul justitiei,

#urmariti internationali,

#fugari romani

, #justitie

Percheziții la Camera de Comerț Sibiu. Directorul instituției, cercetat într-un dosar de delapidare, spălare de bani și dare de mită

08 Decembrie 2021 - Percheziții la Camera de Comerț Sibiu. Directorul instituției, cercetat într-un dosar de delapidare, spălare de bani și dare de mită

Procurorii au făcut miercuri, 8 decembrie, percheziţii în 32 de locaţii din Sibiu şi Bucureşti, într-un dosar în care sunt vizați mai mulți angajați ai Camerei de Comerţ Sibiu, printre

#perchezitii,

#perchezitii Sibiu,

#Camera de Comert Sibiu,

#directorul Camerei de Comert,

#delapidare,

#trafic de influenta

, #stiri juridice

Miliardarul Ioan Niculae, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare. Patronul Interagro si al clubului Astra Giurgiu urmeaza sa fie incarcerat

18 Februarie 2021 - Miliardarul Ioan Niculae, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare. Patronul Interagro si al clubului Astra Giurgiu urmeaza sa fie incarcerat

Unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, miliardarul Ioan Niculae (66 de ani), patronul holdingului Interagro si al clubului de fotbal Astra Giurgiu, a fost condamnat definitiv, joi, 18

#ioan niculae,

#Ioan Niculae DNA,

#Ioan Niculae Astra Giurgiu,

#Ioan Niculae Interagro

, #DNA

14 arestari in dosarul "Fabricii de permise" de la Suceava. Seful de la Permise, Radu Obreja, ofiterul DGA Mihai Martin si alti 12 suspecti, bagati dupa gratii

27 Noiembrie 2020 - 14 arestari in dosarul "Fabricii de permise" de la Suceava. Seful de la Permise, Radu Obreja, ofiterul DGA Mihai Martin si alti 12 suspecti, bagati dupa gratii

Toti cei 14 retinuti din dosarul "fabricii de permise auto" de la Suceava au primit mandate de arestare preventiva de la instanta. Printre suspecti se afla ofiterul DGA Mihai Martin, dar si Radu

27 Noiembrie 2020 - Spaga fabuloasa incasata de seful gruparii "fabrica de permise auto": peste 20.000 de euro intr-o singura zi

Procurorii DNA au retinut 14 persoane in trei cauze legate de dosarul fabricii de permise auto de la Suceava. Printre ei se afla ofiterul DGA Mihai Martin, dar si Radu Obreja, seful de la Permise si

#spaga permise suceava,

#inmatriculari suceava,

#DNA,

#mihai martin,

#sef inmatriculari,

#spaga,

#radu obreja,

#mihail martin,

#spaga permise auto

, #Spaga permis auto

27 Noiembrie 2020 - O altfel de revista a presei. Esential in 26 noiembrie

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#revista presei 26 noiembrie,

#stirile zilei 26 noiembrie,

#cele mai importante stiri

, #stiri PRE

24 Iunie 2019 - Inalta Curte grabeste lucrurile: Ghita ar putea scapa chiar maine de acuzatii, gratie deciziei SS

Inalta Curte a mutat pentru marti termenul in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru cumparare de influenta, folosire de informatii nedestinate publicitatii, dare de mita, santaj,

#Sebastian Ghita achitat,

#sebastian Ghita SS,

#Sebastian Ghita Adina Florea,

#Sebastian Ghita Gheorghe STan

, #DNA

05 August 2014 - Procesul lui Voiculescu, la final - Instanta a ramas in pronuntare

Procesul in care Dan Voiculescu este acuzat de procurorii DNA ca a privatizat fraudulos Institutul de Cercetari Alimentare (ICA) s-a incheiat, marti, dupa aproximativ 12 ore de audieri.

#Voiculescu sentinta dosar ICA,

#termen final proces Voiculescu,

#verdict privatizare ICA Voiculescu

, #proces

18 Ianuarie 2008 - Avocatii lui Gregorian Bivolaru, amendati

Magistratii Tribunalului Bucuresti au amendat vineri cu 8000 de lei doi avocati in procesul in care Gregorian Bivolaru este judecat pentru trafic de persoane si au amanat judecarea dosarului pentru

#Gregorian,

#bivolaru,

#avocati

, #frauda

Articole despre "conducere oficiu spalare bani"

Urmărește-ne pe: