Cetateanul despre care se spunea ca ar fi roman si ca ar avea aproape 830 de milioane de dolari in conturile unei filiale din Elvetia a HSBC nu ar fi de fapt decat de origine romana si nu ar locui in tara noastra.
Potrivit unor documente bancare analizate de Rise Project, persoana respectiva ar fi un om de afaceri canadian, care are origine romana, dar care nu a avut afaceri la Bucuresti.
Paul Radu, corepondent Rise Project, a spus la Digi 24 ca cel despre care se spunea ca ar fi roman nu are cetatenia romana si nici nu traieste in tara noastra, fiind nascut in Romania in anii 1920.
Cetateanul ar fi avut contul de 829 de milioane de dolari la banca HBSC din Elvetia in perioada 2006-2007. Grupul bancar se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzat ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale, inclusiv din Romania.
219 clienti au legaturi cu tara noastra, din care 11 (5%) au pasapoarte sau cetatenie romana. Valoarea totala a depozitelor a ajuns la 1,3 miliarde de dolari, in perioada 2006-2007.
Se pare ca HSBC Elvetia isi ajuta astfel clientii sa ascunda sume uriase de bani de Fiscul din tarile natale, prin intermediul unor firme off-shore.
-Nu i s-a dat, ci i... Vezi tot