O bancă rusească cere peste 1 miliard de dolari după ce a dat în judecată mai mulți traderi de mărfuri. Acuzele bancherilor

Banca rusă National Bank Trust a declarat că a intentat un proces în Insulele Virgine Britanice împotriva unui număr mare de traderi de mărfuri şi că vrea să obţină de la aceştia peste 1 miliard de dolari, transmite Reuters.

Banca - care este deţinută în proporţie de 99% de banca centrală rusă - a declarat joi seara că traderii, de la firmele Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo şi Liberty Commodities, au ”participat cu bună-ştiinţă” la ceea ce a numit scheme ilegale.

Louis Dreyfus a refuzat să comenteze. Niciuna dintre celelalte companii nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Cazul este legat de salvarea de către banca centrală, în 2017, a două bănci private, Rost Bank şi B&N Bank (Binbank).

National Bank Trust este succesoarea legală a Rost Bank, despre care spune că a fost fraudată de angajaţii care lucrau pentru comercianţii de mărfuri.

Procesul vizează şi companii offshore legate de Mihail Şişhanov, fostul proprietar al Rost Bank şi Binbank.

”Între 2013 şi 2017, aşa cum susţine Bank Trust, domnul Şişhanov a conspirat cu traderii de la companii internaţionale de produse agricole şi de comerţ cu mărfuri, precum Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo şi Liberty Commodities, pentru a ascunde transferurile de la Binbank care aveau drept scop disiparea de fonduri cu încălcarea reglementărilor financiare”, a spus Bank Trust într-un comunicat.

Şişhanov nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii. Un e-mail şi apeluri telefonice către trei numere asociate la un moment dat cu el au rămas fără răspuns.

Un purtător de cuvânt al Bank Trust a declarat că echipele sale juridice internaţionale au efectuat o investigaţie la scară largă şi că banca dovezi ample pentru a-şi susţine cazul.

Bank Trust, care este o umbrelă pentru împrumuturile neperformante ale băncilor salvate de banca centrală în 2017, a încercat să recupereze cel puţin o parte din aproape 3.000 de miliarde de ruble cheltuite de banca centrală pentru salvare. Banca centrală îşi propune să lichideze Bank Trust în 2027.

Gabriela Firea iese în stradă. Candidata PSD la Primăria Capitalei vrea întâlniri directe cu electoratul

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, nu va sta la birou în timpul campaniei electorale. Firea a declarat miercuri, 24 aprilie, că îşi va axa campania în primul rând pe...

Lider PNL inculpat pentru corupție și-a depus candidatura la locale: ”Intru în competiţie bărbăteşte, deschis şi asumat”

Preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, inculpat pentru corupţie şi cu interdicţia de a exercita funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, şi-a depus miercuri, 24 aprilie,...