Perchezitiile DIICOT privind contracte frauduloase bancare au loc la cererea bancilor
Joi, 01 Noiembrie 2012, ora 13:03
Foto: Arhiva
Actiunea procurorilor DIICOT, care cerceteaza presupuse fraude bancare, a fost declansata la cererea bancilor comerciale implicate, in urma unor plangeri penale inaintate de acestea, au declarat, joi, surse bancare.
"Controalele s-au derulat in urma unor plangeri penale inaintate de bancile comerciale. Plangerile au pornit de la banci, care au descoperit fraude in dosare de credit", au precizat sursele citate.
Surse din Asociatia Romana a Bancilor au precizat ca ARB, prin statutul sau de organizatie profesionala, "nu se implica in politica comerciala a bancilor". Supraveghetorul sistemului este Banca Nationala.
Procurorii DIICOT au efectuat, joi, 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu, la locuintele si societatile comerciale ce apartin membrilor unei grupari formate din 48 de persoane, printre care si angajati ai Ministerului Economiei, grupare specializata in obtinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totala a prejudiciului produs ridicandu-se la 22 de milioane de euro.
La nivel de sistem bancar, volumul total al creditelor acordate de bancile comerciale este intre 250 - 300 de miliarde de euro.
Directori de banci, ridicati de mascati pentru frauda de zeci de milioane euro
La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Bucuresti vor fi aduse 100 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.
Potrivit unui comunicat DIICOT, in perioada 2010-2012, membrii gruparii, sub coordonarea liderului sau, Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei prin utilizarea unor documente falsificate.
Sursa: AGERPRES