Ancheta spalarii banilor rusesti in R. Moldova, inchisa

Seful Centrului National Anticoruptie de la Chisinau, Viorel Chetraru, a anuntat oprirea investigatiei legate de spalarea, prin intermediul Bancii de Economii a Moldovei, a aproximativ 231 milioane de dolari, furati de mafia rusa.

Potrivit EU Observer, Chetraru a confirmat, marti, in cadrul unei conferinte de presa desfasurate la Chisinau, ca banii rusesti furati au fost transferati prin intermediul BEM in Cipru: "Cel putin 30 de structuri bancare din mai multe tari au transferat prin Republica Moldova aproximativ 4 la suta din toti banii care vin din Rusia. Toti acesti bani au fost transferati in conturi offshore, cu precadere in Cipru".

Oficialul moldovean a precizat ca "toate statele implicate in ancheta au decis sa nu continue investigatiile". In plus, "ancheta nu poate continua fara cooperarea Rusiei", a mai spus Chetraru.

Finlanda si Austria au inchis anchetele, dar au furnizat informatii relevante institutiilor europene de control financiar.

Elvetia si Lituania au decis sa inghete conturile suspecte pe parcursul anchetei aflate in desfasurare, iar Cipru, Letonia si Estonia au confirmat ca cerceteaza in continuare cazul, precizeaza sursa citata.