Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro

Politisti de investigare a criminalitatii economice au facut, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala, vizand persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor.

"La data de 19 ianuarie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 21 de perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetelor Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si a municipiului Bucuresti si pun in aplicare 18 mandate de aducere.

Actiunea are loc in cadrul unui dosar penal instrumentat de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mehedinti, sub supravegherea Prachetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat este de 26.692.920 lei (circa 5,5 milioane de euro - n.red.)", anunta IPJ Mehedinti.

Din cercetari a rezultat ca, incepand cu anul 2018 pana in prezent, persoanele banuite ar fi constituit si aderat la un grup infractional organizat avand ca scop obtinerea unor bonificatii de la organizatia de profil, pentru activitati fictive de reciclare a deseurilor din plastic, PET si sticla.

Astfel, acestia ar fi intocmit documente fictive pentru patru societati comerciale, consemnand in fals activitati de colectare, transport si predare in vederea reciclarii deseurilor, documente pe care care le-ar fi predat organizatiei de profil in vederea obtinerii de bonificatii, determinandu-i pe reprezentantii acestor societati sa se sutraga de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

La actiune participa politisti din cadul I.G.P.R.-Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si inspectoratele de politie ale judetelor Mehedinti, Hunedoara, Timis si Prahova.

Mai mulți cetățeni maghiari, acuzați că au fentat statul român. Prejudiciul se ridică la aproape 1 milion de euro

Poliţiştii din Bihor de la Investigarea Criminalităţii Economice cercetează cinci cetăţeni din Ungaria, care au înfiinţat şi condus firme pe teritoriul României. Ei sunt suspectaţi...

CTP, după ce a văzut conferința lui Cătălin Cîrstoiu: ”I s-a mai rărit zâmbetul iliescoid...”

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu a susținut vineri, 19 aprilie, o conferinţă de presă pentru a răspunde acuzaţiilor de incompatibilitate în condiţiile...